公告日期:2020-05-26
公告编号:2020-053
证券代码:831815 证券简称:山源科技 主办券商:国泰君安
上海山源电子科技股份有限公司
2020 年第一次职工大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 26 日。
2.会议召开地点:公司会议室。
3.会议召开方式:现场和通讯相结合。
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 15 日以电话
方式发出。
5.会议主持人:曾剑文。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次职工大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《上海山源电子科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工 133 人,出席和授权出席职工 116 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
公告编号:2020-053
1.议案内容:
公司第二届监事会任期即将届满,经职工代表投票表决,选举许俊兰女士为公司第三届监事会职工代表监事,将与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期至第三届监事会届满止。许俊兰不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果:
同意 116 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海山源电子科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议》。
上海山源电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。