公告日期:2020-05-26
证券代码:831815 证券简称:山源科技 主办券商:国泰君安
上海山源电子科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室。
3.会议召开方式:现场。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 15 日以电话方式发出。
5.会议主持人:景杰。
6.会议列席人员:监事及公司高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名景杰先生为第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关条款规定,提名景杰先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2020-057)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名张朝平先生为第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,提名张朝平先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2020-057)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名李秀文先生为第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,提名李秀文先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:
2020-057)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名李胜刚先生为第三届董事会独立董事》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,提名李胜刚先生为公司第三届董事会独立董事,任期三年,自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2020-057)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名杨玉海先生为第三届董事会独立董事》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,提名杨玉海先生为公司第三届董事会独立董事,任期三年,自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2020-057)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名陈同宝先生为第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,提名陈同宝先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第三次临……
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