公告日期:2020-05-26
公告编号:2020-058
证券代码:831815 证券简称:山源科技 主办券商:国泰君安
上海山源电子科技股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十次会议于 2020
年 5 月 26 日审议并通过:
提名付志勇先生为公司监事,任职期限至第三届监事会届满,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄宗林先生为公司监事,任职期限至第三届监事会届满,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 2 人。
会议由付志勇主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
黄宗林,中国国籍,无境外居留权,男,36 岁,2004 年毕业广西机电职业技术学
院,大专学历,机电一体化学专业。2006 年 6 月至 2011 年 11 月,任上海山源电子
电气科技发展有限公司,技术部主管职务;2011 年 11 月至 2020 年 2 月,任上海山
公告编号:2020-058
源电子科技股份有限公司,技术部部长职务;2020 年 2 月起,担任上海山源电子科技股份有限公司终端事业部副总经理。
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次职工大会于 2020
年 5 月 26 日审议并通过:
提名许俊兰女士为公司职工代表监事,任职期限至第三届监事会届满,自 2020 年
5 月 26 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工,实际到会职工 116 人。
会议由曾剑文主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届有利于完善公司治理结构,有利于公司管理水平进一步提升,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
上海山源电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
上海山源电子科技股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 26 日
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