公告日期:2020-09-21
公告编号:2020-042
证券代码:831814 证券简称:富岛科技 主办券商:山西证券
无锡富岛科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 21 日
2.会议召开地点:无锡市新区南站工业集中区 B 区 B-07 地块公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长沈俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2020 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊
登了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数12,142,251 股,占公司有表决权股份总数的 80.31%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2020-042
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向江苏银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》1.议案内容:
详见公司于 2020 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的(www.neeq.com.cn)的《无锡富岛科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2020-040)。
2.议案表决结果:
同意股数 3,597,751 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东沈俊(持有公司 8,544,500 股,持股比例为56.51%)回避表决。
三、备查文件目录
《无锡富岛科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。
无锡富岛科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 21 日
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