公告日期：2020-07-06

公告编号：2020-037

证券代码：831810 证券简称：本益新材 主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

本益新材料股份公司 定于 2020 年 7 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记
日为 2020 年 7 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-033。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 7 月 3 日，公司董事会收到单独持有 20.6575%股份的股东黄栋梁书面提交
的《关于修订<公司章程>》议案，提请在 2020 年 7 月 20 日召开的 2019 年年度股东大
会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

因公司发展的需要，在公司章程里增加关于党组织建设的条款。新增的章程条款为：第十二条 公司根据《中国共产党章程》和中共中央有关规定及《公司法》，设立党的组织，开展党的活动，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用。

章程其余条款内容不变，条款序号顺延。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄栋梁符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

公告编号：2020-037

具体决议事项，公司董事会同意将股东黄栋梁提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

(一)审议《2019 年度董事会工作报告》议案

(二)审议《2019 年度监事会工作报告》议案

(三)审议《2019 年年度报告及摘要》议案

(四)审议《2019 年度公司财务决算报告》议案

(五)审议《2020 年度公司财务预算报告》议案

(六)审议《2019 年度公司利润分配预案》议案

(七)审议《关于提名林珍珠为公司第二届监事会监事》议案

(八)审议《2019 年度审计报告》议案

(九)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

(十)审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

(十一)审议《关于修订<公司章程>》议案
五、备查文件目录
1、董事会关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的函的审阅意见
2、《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》

本益新材料股份公司
董事会
2020 年 7 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。