公告日期：2022-05-24

苏州神元生物科技股份有限公司

章 程

2022 年 5 月修订


目 录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......19

第五章 董事会......24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......27
第六章 经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......33

第一节 监事 ......33

第二节 监事会 ......35
第八章 投资者关系......36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 内部审计 ......39

第三节 会计师事务所的聘任......39
第十章 通知......40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算 ......41
第十二章 修改章程......43
第十三章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定《苏州神元生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”或“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：苏州神元生物科技股份有限公司。

公司住所：吴江经济开发区云梨路 1688 号

公司注册资本：5000 万元人民币。

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼。

第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨: 充分发挥自身核心竞争优势，持续加强技术创新和科学管理，大力推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，以实现利
润最大化为公司目标，确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。

第十条 经依法登记，公司的经营范围：预包装食品兼散装食品批发与零售。一般经营项目：生物制品研发；花卉、中草药、农产品种植和销售。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票采用记名方式。公司成为非上市公众公司后，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。

第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十三条 公司发行的……
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