公告日期：2020-07-27

公告编号：2020-020

证券代码：831806 证券简称：奥斯马特 主办券商：浙商证券
北京奥斯马特科技发展股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：郭伟渺
6.会议列席人员：部分监事高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名郭伟渺继续担任公司第三届董事会董事>的议案》1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名郭伟渺女士继续担任公司第三届董事会董

公告编号：2020-020

事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，郭伟渺女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提名慕林永继续担任公司第三届董事会董事>的议案》1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名慕林永先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，慕林永先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提名李大中继续担任公司第三届董事会董事>的议案》1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李大中先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李大中先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2020-020

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<提名张晓民继续担任公司第三届董事会董事>的议案》1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名张晓民先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，张晓民先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<提名李倬继续担任公司第三届董事会董事>的议案》议案1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李倬先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李倬先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通……
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