公告日期：2021-11-15

公告编号：2021-026

证券代码：831806 证券简称：奥斯马特 主办券商：浙商证券
北京奥斯马特科技发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭伟渺董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上公布了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,570,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2021-026

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司在任高级管理人员 1 人，列席 1 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事变更的议案 》
1.议案内容：

李大中先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陈亭女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事任命公告》（2021-023）。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：

同意股数 13,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李大中 董事 离职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

陈亭 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

四、备查文件目录


公告编号：2021-026

经与会股东签字确认的《2021 年第二次临时股东大会决议》

北京奥斯马特科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 15 日

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