公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-010



证券代码：831806 证券简称：奥斯马特 主办券商：浙商证券

北京奥斯马特科技发展股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及电话



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出



5.会议主持人：周思华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



监事林治平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年监事会工作报告 》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划，结合公司 2020 年度实际工作情况，监事会主席汇报 2020年工作完成情况及 2021 年度工作计划。





公告编号：2021-010



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度财务决算》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度实际财务情况，向监事会汇报 2020 年度财务决算工作。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和实际情况，向监事会汇报 2021 年度财务预算工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年年度报告及年报摘要 》议案

1.议案内容：

议案详细内容详见公司2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

各位监事对《2020 年度利润分配方案》进行了审议。基于未来经营安排及公司长期发展的需要，公司 2020 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-010



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021年度的财务审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京奥斯马特科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》



北京奥斯马特科技发展股份有限公司

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