公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-040

证券代码：831805 证券简称：微企信息 主办券商：东北证券
上海微企信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及电话接入

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长顾立庭先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王鲲因工作原因缺席，委托董事顾立庭代为表决。

董事王元鑫、周晟、陈琛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况


公告编号：2023-040

（一）审议通过《关于提名李松先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

原公司董事陈琛先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会召开本次会议，提名李松先生为公司董事。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会保持一致。提名董事李松先生不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

李松先生履历如下：

李松，男，汉族，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，文化
程度：大学本科；工作经历如下（按时间先后）：

1994 年 8 月到 1998 年 8 月，建设银行福建省分行科技处任科员；

1998 年 9 月到 2001 年 8 月，中远资讯科技（香港）有限公司深圳办事处任
经理；

2001 年 9 月到 2006 年 2 月，宇博电脑（上海）有限公司任项目经理；

2006 年 3 月到 2014 年 12 月，国际商业机器中国有限公司全球业务咨询服
务部任高级咨询经理；

2015 年 1 月到 2018 年 5 月，上海拖拉机内燃机有限公司组织能力发展部任
高级总监；

2018 年 6 月到 2022 年 8 月，华域汽车车身零件（上海）有限公司组织能力
发展部任高级总监；

2022 年 9 月至今，上海微企信息技术股份有限公司任首席运营官。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-040

根据公司发展需要，公司拟改聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年度第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 29 日上午 9：00 召开 2023 年度第三次临时股东大
会 ， 会 议 通 知 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.……
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