公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-033
证券代码:831805 证券简称:微企信息 主办券商:东北证券
上海微企信息技术股份有限公司
2023 年第二次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 2 日以电话方式告知
5.会议主持人:监事会主席许锦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 10 人,出席和授权出席职工代表 10 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举许锦女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举职工代表监事。根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中两名监事应由公司职工代表大会民主选举产生。会议选举许锦女士(连任)、为公司第四届监事会成员职工代表人,其任期与经股东大会选举的监事任期一致。
经核查,上述选举人员不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合监事任职标准。
公告编号:2023-033
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举赵蕊女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举职工代表监事。根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中两名监事应由公司职工代表大会民主选举产生。会议选举赵蕊女士(连任)、为公司第四届监事会成员职工代表人,其任期与经股东大会选举的监事任期一致。
经核查,上述选举人员不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合监事任职标准。
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海微企信息技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》
上海微企信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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