公告日期：2023-05-30

证券代码：831805 证券简称：微企信息 主办券商：东北证
券

上海微企信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号 E 栋 7 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长顾立庭
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,274,625 股，占公司有表决权股份总数的 33.5051%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事贾惟姈、王鲲、周晟、陈琛因工作原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事马兰、赵蕊因工作原因缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、总经理、上海至合律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,274,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,274,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的 《2022 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 10,274,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,274,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,274,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（六）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经审计，公司累计未分配利润为负数，本期不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,274,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。