公告日期:2023-03-23
公告编号:2023-013
证券代码:831805 证券简称:微企信息 主办券商:东北证券
上海微企信息技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场及电话接入
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 6 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董事长顾立庭
6. 会议列席人员:公司监事、董事会秘书列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事王鲲因工作原因缺席,委托董事顾立庭代为表决。
董事贾惟姈、周晟、陈琛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
公告编号:2023-013
1.议案内容:
公司拟定于2023年4月10日上午9:00召开2023年度第一次临时股东大会,
会 议 通 知 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海微企信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
上海微企信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 23 日
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