公告日期:2022-07-19
公告编号:2022-023
证券代码:831805 证券简称:微企信息 主办券商:东北证券
上海微企信息技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号 E 栋 7 楼公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会,本公司董事会收到监事会提交的《关于提名赵凯先生为公司监事的议案》,故提请召开 2022 年第二次临时股东大会。
5.会议主持人:董事长顾立庭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数10,461,405 股,占公司有表决权股份总数的 34.1142%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 1 人,董事贾惟姈、王鲲、周晟、陈琛因工作原
因缺席;
公告编号:2022-023
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事陈佳玉、郝爽因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名赵凯先生为公司监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原股东代表监事郝爽申请辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会召开本次会议,提名赵凯先生为公司股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起生效,任期与第三届监事会一致。股东代表监事赵凯不是失信联合惩戒对象,符合监事任职要求。
赵凯先生简历如下:
赵凯,男,汉族,1987 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,文化程度本科;
2014 年 4 月到 2016 年 6 月上海盈禧投资集团有限公司任市场和运营总监;
2017 年 2 月到 2021 年 4 月友邦保险有限公司上海分公司任销售经理;
2021 年 5 月至今在上海微企信息技术股份有限公司任销售经理。
2.议案表决结果:
同意股数 10,461,405 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
赵凯 监事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过
公告编号:2022-023
15 日 时股东大会
四、备查文件目录
《上海微企信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
上海微企信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 19 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。