公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-024

证券代码：831800 证券简称：高科中天 主办券商：太平洋证券
北京高科中天技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：北京市顺义区天竺家园17号17幢2601室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以专人送达方式发出5.会议主持人：王杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2018年，公司监事会按照有关法规和章程规定，认真履行监督职责，为公司健康发展起到积极的推动作用。


公告编号：2019-024

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

北京高科中天技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务决算报告审计工作已经完成,由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2018年度财务报表进行了审计,出具了无法表示意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2019年度，公司将按讨论确定的发展战略平稳度过公司转型期，不断加强企业内部管理，提高经济效益。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年6月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-024

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》
议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年6月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2019-026）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京高科中天技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京高科中天技术股份有限公司
监事会
2019年6月28日

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