公告日期：2024-05-06

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北京市康达律师事务所

关于天津博益气动股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字【2024】第 0204 号

致：天津博益气动股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受天津博益气动股份有限公司（以下简

称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证

券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披

露管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、

《天津博益气动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集

和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集

人和出席人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，

不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律

师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者

存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验

证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准


（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（4）本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议经公司第四届董事会第四次会议决议同意召开。

根据发布于指定信息披露媒体的《天津博益气动股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公司董事会于本次会议召开 20 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议方式召开。

本次会议的现场会议将于 2024 年 5 月 6 日下午 14:00 在天津开发区泰丰路 80 号公司第
一会议室召开，由董事长艾子蔚先生主持。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《信息披露管理办法》《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《信息披露管理办法》《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本……
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