公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-029

证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：财富证券

湖南省晚安家纺股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曹泽云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方增加借款的议案》

1.议案内容：



为补充公司流动资金，以缓解公司流动资金周转，公司拟向实际控制人曹泽云的兄长曹锡云借款，借款金额不超过300万元人民币，借款利率为同期银行贷款利率，借款



公告编号：2018-029

期限2年,无担保。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



公司现有股东3名,为湖南泽通投资有限公司、长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)、曹泽云。曹泽云持有湖南泽通投资有限公司99.9%的股权;同时曹泽云占长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)出资金额比例为64.26%。曹泽云为曹锡云兄长，同时为湖南泽通投资有限公司、长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。由于公司现有3名股东均存在关联关系,若回避，则无法形成有效决议，鉴于此特殊情况，全体股东一致表决同意。

（二）审议通过《关于超出2018年预计的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年08月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）刊登的公告。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



公司现有股东3名,为湖南泽通投资有限公司、长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)、曹泽云。曹泽云持有湖南泽通投资有限公司99.9%的股权;同时曹泽云占长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)出资金额比例为64.26%。曹泽云为湖南泽通投资有限公司、长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。由于公司现有3名股东均存在关联关系,若回避，则无法形成有效决议，鉴于此特殊情况，全体股东一致表决同意。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》





公告编号：2018-029

1.议案内容：



详见公司于2018年08月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）刊登的公告。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《湖南省晚安家纺股份有限公司201……
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