公告日期：2018-03-29

证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：财富证券



湖南省晚安家纺股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2017



年年度股东大会的议案》,决定于 2018年4月18日召开公司2017



年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年 04月 18日 08:30



结束时间： 2018年 04月 18日 11:30



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京德恒（长沙）律师事务所2名律师。



（七）会议地点：长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2017年度董事会工作报告》；



《2017年度董事会工作报告》。



（二）审议《2017年度监事会工作报告》；



《2017年度监事会工作报告》。



（三）审议《2017年年度报告全文及其摘要》；



《2017年年度报告全文及其摘要》详见公司于2018年3月29



日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《湖南省晚安家纺股份有限公司2017年年度报告》及《湖南省晚安家纺股份有限公司2017年年报摘要》。



（四）审议《2017年度财务决算报告》；



报告期内，公司实现营业收入 85,730,720.18 元，同比增长



24.67%；归属于挂牌公司股东的净利润为2,763,522.30元，实现扭



亏为盈；经营活动产生的现金流量净额为11,020,857.37元；总资产



为 45,257,513.53元，净资产为 19,417,407.56元，负债



25,840,105.97元。



（五）审议《2018年度财务预算报告》；



《2018年度财务预算报告》。



（六）审议《2017年度利润分配预案》；



经天职国际会计师事务所审计：公司2017年度实现归属于母公



司所有者的净利润为2,763,522.30元，因累计亏损未提取法定盈余



公积，所有者权益内部结转减少 0元，加上年初未分配利润



-15,615,468.16元，2017年末未分配利润为-12,851,945.86元，可



供分配利润为0。



公司2017年度可供分配利润为0，故2017年度不分配。



（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；



董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司2018年度财



务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。



（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》；



详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台刊登的《关于修订公司章程的公告》。



（九）审议《2017 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的



专项说明》；



《2017 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说



明》。



（十）审议《湖南省晚安家纺股份有限公司2017年度审计报告的议



案》；



《湖南省晚安家纺股份有限公司2017年审计报告》。



（十一）审议《关于修订<湖南省晚安家纺股份有限公司股东大……
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