公告日期:2020-07-14
公告编号:2020-041
证券代码:831794 证券简称:正大富通 主办券商:开源证券
江苏正大富通股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 13 日
2.会议召开地点:张家港市经济开发区长兴西路 2 号二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020年7月3日分别以电话、
电子邮件等方式发出
5.会议主持人:沈忠华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
公告编号:2020-041
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 对外披露的《江苏正大富通股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-042)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 对外披露的《江苏正大富通股份有限公司对外投资(设立全资子公司)的公告》(公告编号:2020-043)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-041
(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案1.议案内容:
议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 对外披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-044)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《江苏正大富通股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
江苏正大富通股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 14 日
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