公告日期：2022-03-24

公告编号：2022-009

证券代码：831793 证券简称：利洋水产 主办券商：中原证券
广州利洋水产科技股份有限公司

全资子公司投资成立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司生产经营及业务发展需要，公司全资子公司广州金水动物保健品有限公司拟出资人民币 1,000 万元在广东省江门市设立全资孙公司，从事水产动保产品的研发、生产及销售。（拟成立公司信息以当地工商行政管理部门最终核定为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资是新设全资孙公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于全
资子公司广州金水投资新设全资孙公司的议案》，因本议案未涉及关联交易，全体董事无需回避表决。


公告编号：2022-009

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提请股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况

名称：江门金涞生物科技有限公司；

注册地址：江门市新会区双水镇岭头村泗益围工业园 9 号 10 号厂房；

经营范围：一般项目：生物有机肥料研发；生物饲料研发；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生态环境材料制造；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；水环境污染防治服务；鱼病防治服务；渔业专业及辅助性活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：肥料生产；饲料生产；饲料添加剂生产；动物诊疗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持
投资人名称

投资金额 股比例

广州金水动物保健品有限公司 1,000万元 现金 认缴 100%

公告编号：2022-009

（拟成立公司信息以当地工商行政管理部门最终核定为准）。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资孙公司可提升公司生产规模及产能，满足公司未来业务发展需要，保障公司可持续经营，符合公司长期发展战略。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资孙公司是公司基于生产……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。