公告日期:2017-12-28
公告编号:2017-051
证券代码:831792 证券简称:ST海思堡 主办券商:中泰证券
山东海思堡服装服饰集团股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第五次临
时股东大会于2017年12月26日审议并通过:
任命赵振先生为公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
6人,持有公司股份68,207,578股,占股份总数的62.30%,会议由
董事长马学强主持。
以上决议表决情况为:
同意股数68,207,578股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2017-051
该任命董事赵振持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。赵振先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
董事邓玉川先生因个人原因,辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。依据《公司法》及《公司章程》规定,公司召开股东大会选举赵振先生为新任董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命之后,董事会成员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,未低于法定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
赵振先生的任命,有助于确保公司治理的规范性,不会对生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东海思堡服装服饰集团股份有限公司2017年第五次临时股东大
会会议决议》
山东海思堡服装服饰集团股份有限公司
董事会
2017年12月28日
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