公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-051



证券代码：831792 证券简称：ST海思堡 主办券商：中泰证券



山东海思堡服装服饰集团股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临



时股东大会于2017年12月26日审议并通过：



任命赵振先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



6人，持有公司股份68,207,578股，占股份总数的62.30%，会议由



董事长马学强主持。



以上决议表决情况为：



同意股数68,207,578股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-051



该任命董事赵振持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。赵振先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



董事邓玉川先生因个人原因，辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。依据《公司法》及《公司章程》规定，公司召开股东大会选举赵振先生为新任董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命之后，董事会成员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，未低于法定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



赵振先生的任命，有助于确保公司治理的规范性，不会对生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《山东海思堡服装服饰集团股份有限公司2017年第五次临时股东大



会会议决议》



山东海思堡服装服饰集团股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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