公告日期：2017-06-27

证券代码：831792 证券简称：海思堡 主办券商：中泰证券



山东海思堡服装服饰集团股份有限公司



2016年补充确认关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是补充确认公司2016年偶发性关联交易。



交易情况如下：



1、2016年6月，李丽萍在公司全资子公司山东海思堡电子商务



有限公司购买牛仔服装842件，交易金额为人民币50,263.26元。



2、海思堡为李玉东控股公司淄博海景服装水洗有限公司提供水洗服务，交易金额为人民币9,700.40元；海思堡向李玉东控股公司淄博海景服装水洗有限公司销售红酒，交易金额为人民币30,830.77元；李玉东控股公司淄博海景服装水洗有限公司为海思堡提供水洗服务，交易金额为人民币5,449,904.53元。



3、2016年10月，淄博百川汇海投资管理股份有限公司与海思



堡签订车辆租赁协议：为海思堡提供汽车雷克萨斯ES350牌、雷克



萨斯ES240牌、日产天籁牌及丰田凯美瑞牌各一辆，租赁期自2016



年11月1日至2018年10月31日，共两年；海思堡需支付租金人民



币220,800元。



(二)关联方关系概述



截至2016年12月31日，李丽萍持有公司股份46.35%，系公



司控股股东、实际控制人，与公司构成关联关系。本次事项构成关联交易。



截至2016年12月31日，李玉东持有公司股份5.94%，李玉东



控股淄博海景服装水洗有限公司，淄博海景服装水洗有限公司与公司构成关联关系。本事项构成关联交易。



截至2016年12月31日，淄博百川汇海投资管理股份有限公



司持有公司股份5.71%，海思堡董事邓玉川、耿海燕、李立军均担



任淄博百川汇海投资管理股份有限公司董事及高级管理人员，与公司构成关联关系。本次事项构成关联交易。



(三)表决和审议情况



1、2017年6月25日，第二届董事会第三次会议审议通过《关于



补充确认2016年度李丽萍与海思堡偶发性关联交易的议案》，表决



结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。其中董



事马学强为关联董事，回避表决。该议案尚需提交2016年年度股东



大会审议。



2、2017年6月25日，第二届董事会第三次会议审议通过《关于



补充确认2016年度淄博海景服装水洗有限公司与海思堡偶发性关联



交易的议案》，表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权



票数为0票。该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



3、2017年6月25日，第二届董事会第三次会议审议通过《关



于补充确认2016年度淄博百川汇海投资管理股份有限公司与海思堡



偶发性关联交易的议案》，表决结果：根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，关联董事耿海燕、邓玉川、李立军回避该议案的表决，鉴于本议案有表决权的董事少于三人，本议案直接提交 2016年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



山东省淄博市张店区共



李丽萍 青团西路七巷2号楼1 - -



单元302



淄博海景服装水 有限责任公司



洗有限公司 桓台起凤乌南 (自然人投资 李玉东



或控股)



淄博百川汇海投 股份有限公司



资管理股份有限 山东省淄博市桓台县少 (非上市、自然 耿海燕



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