公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-014



证券代码：831791 证券简称：雪银矿业 主办券商：申万宏源



吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月17日审议并通过：



任命傅小军为公司董事，任职期限自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止的议案。



本次会议召开20日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东



9人，持有公司股份137,803,000股，占股份总数的99.86%，会议由



董事长李明生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数137,803,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



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公告编号：2017-014



该任命董事傅小军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



傅小军先生1971年6月出生，45岁，汉族，中国籍，无境外居



留权。自1992年7月毕业于武汉工业大学动力机械专业，工程师，



大学学历。1992年9月至1994年6月，在新疆伊宁县农机厂维修师、



任车间主任；1994年7月至1999年5月在新疆托克逊县博斯坦硫铁



矿工作，先后任副矿长、供销售部经理。1999年7月到吐鲁番雪银



金属矿业股份有限公司，在公司采购部、销售部担任经理。2001年



任公司驻乌鲁木齐办事处副主任、主任兼供销部经理至今。



傅小军与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚。



傅小军未被列为失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



岗位正常变动。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



傅小军的任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



傅小军在职期间担任公司的董事、公司驻乌鲁木齐办事处经理职务；任职董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。



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公告编号：2017-014



三、备查文件



吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司《2016年年度股东大会会议决议》。



吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司



董事会



2017年5月19日



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