公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-030

证券代码：831788 证券简称：金龙科技 主办券商：财达证券
江苏金龙科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：江苏省常熟市阳光大道 8 号江苏金龙科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 10000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
的议案


公告编号：2019-030

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 10000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2019-028）。2.议案表决结果：

同意股数 10000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理公司申请股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏金龙科技股份有限公司第三届董事

公告编号：2019-030

会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 10000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏金龙科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

江苏金龙科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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