公告日期:2019-05-20
江苏金龙科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:江苏省常熟市阳光大道8号江苏金龙科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数10000万股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告摘要》、《2018年年度报告》(公告编号:2019-009、2019-010)。
同意股数9100万股,占本次股东大会有表决权股份总数的91.00%;反对股数900万股,占本次股东大会有表决权股份总数的9.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数10000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数10000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数9100万股,占本次股东大会有表决权股份总数的91.00%;反对股数900万股,占本次股东大会有表决权股份总数的9.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数10000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容:
本年度拟不分配利润,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数9100万股,占本次股东大会有表决权股份总数的91.00%;反对股数900万股,占本次股东大会有表决权股份总数的9.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计
1.议案内容:
公司拟继续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,为公司提供会计报表审计及其他相关服务,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数10000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的》议案
1.议案内容:
议案内……
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