公告日期:2018-03-02
公告编号:2018-006
证券代码:831788 证券简称:金龙科技 主办券商:财达证券
江苏金龙科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年3月20日9时
结束时间:2018年3月20日11时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-006
本次股东大会的股权登记日为2018年3月15日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:中国江苏省常熟市北三环路丁坝段158号江苏金龙科技股份有限公司
二、会议审议事项
1、审议《关于公司变更经营范围的议案》;
2、审议《关于公司变更经营地址的议案》;
3、审议《关于修订公司章程的议案》;
4、审议《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年3月20日上午8时至9时
公告编号:2018-006
(三)登记地点:
中国江苏省常熟市北三环路丁坝段 158 号江苏金龙科技股份有
限公司证券部
四、其他
(一)会议联系方式
中国江苏省常熟市北三环路丁坝段 158 号江苏金龙科技股份有
限公司证券部
联系电话:0512-52840912
传真:0512-52851388
邮政编码:215505
联系人:程志英
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
请于股东大会召开十日前以书面形式提交董事会。
五、备查文件目录
(一)《江苏金龙科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
江苏金龙科技股份有限公司
董事会
2018年3月2日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。