公告日期：2017-11-03

证券代码：831788 证券简称：金龙科技 主办券商：财达证券



江苏金龙科技股份有限公司



关于董事会、监事会完成换届选举和聘任高级管理人员的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、2017年10月9日召开的第二次职工代表大会选举王冬仙、



兰先川为职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第



三次临时股东大会于2017年11月1日审议并通过：



（1）任命金永良、程士强、金良根、金景波、金恒菁为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。



（2）任命朱云华为第三届监事会监事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起三年。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



8人。到会人持有公司股份100,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由金永良主持。



以上决议表决情况为：



（1）同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（2）同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年11月1日审议并通过：



（1）选举金永良为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。



（2）聘任金永良为公司总经理，金良根、程士强、贾健为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。



（3）聘任陈雪梅为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。



（4）聘任程志英为公司信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，公司董事5人，



实际到会董事5人。会议由全体董事一致推举金永良主持。



以上决议表决情况为：



（1）同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（2）同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（3）同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（4）同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2017年11月1日审议并通过：



选举朱云华为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事



3人，会议由全体监事一致推荐朱云华主持。



以上表决情况为：



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事、董事长、总经理金永良直接持有公司股份



80,000,000股，占公司股本的80.00%；



该任命董事金恒菁直接持有公司股份4,000,000股，占公司股本



的4.00%；



该任命董事、副总经理金良根直接持有公司股份3,000,000股，



占公司股本的3.00%；



该任命董事、副总经理程士强直接持有公司股份700,000股，占



公司股本的0.70%；



该任命监事、监事会主席朱云华直接持有公司股份300,000股，



占公司股本的0.30%。



其他董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份。



截止本公告日，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



（三）任命/免职的原因



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。