公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-043
证券代码:831787 证券简称:ST高和 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏高和智能装备股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等有关规定,我们作为江苏高和智 能装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对全体股东和公司 负责的原则,基于实事求是、独立判断的立场,坚持科学严谨的工作态度,对公 司第四届董事会第十二次会议《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》进行审
议并发表如下独立意见:
(1)公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
有限责任公司的各项规定,未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不
符合实际的情况,公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和
财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年度报告及其摘要编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。
江苏高和智能装备股份有限公司
独立董事:梁泽泉、杭凤、束必琪、张飞
2023年8月28日
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