公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-025

证券代码：831787 证券简称：ST 高和 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏高和智能装备股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏高和智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，梁泽泉、杭凤、束必琪、张飞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

梁泽泉，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，大专学历。
1991 年 8 月至 1999 年 12 月，任盐城会计师事务所工作资产评估部、基建审计
部主任；1999 年 12 月至 2000 年 11 月，任盐城正道会计师事务所有限公司副所
长；2000 年 11 月至 2002 年 5 月，任盐城仁禾基本建设投资估价事务所所长；
2002 年 5 月至今，任江苏仁禾中衡会计师事务所有限公司董事长；2011 年 9 月
至今任江苏高和智能装备股份有限公司独立董事。

杭凤，女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。
1991 年 7 月-1998 年 12 月，任盐城市美虹集团销售部、技改办、广告部职员；
1999 年至今任江苏法岭律师事务所律师；2015 年 4 月至今任江苏高和智能装备股份有限公司独立董事。

束必琪，男，1966 年 2 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，硕士研究
生。1985 年 7 月至 1986 年 5 月，任盐城市阜宁县百货公司总账会计；1986 年 6
月至 2002 年 3 月，任江苏省盐城商业学校老师、兼任江苏盐城市美术装潢设计

公告编号：2023-025

公司总账会计、兼任江苏盐城市原子印鉴公司总账会计；2002 年 4 月至 2005 年
6 月任江苏省盐城师范学院专职讲师、任盐城师范学院经贸学院会计教研室主任，在此期间兼任科俐文集团公司财务顾问、兼任大红鹰职业技术学院讲师；2005年 7 月至今，任江苏省盐城师范学院专职副教授、培训部主任，先后兼任北京理工大学珠海分院管理学院副教授、兼任仰恩大学会计学院副教授、兼任中大集团财务顾问、兼任江苏悦达纺织集团财务顾问、兼任江苏科蓝集团财务顾问；2017年 8 月至今任江苏高和智能装备股份有限公司独立董事。

张飞，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。
2002 年 7 月—2003 年 4 月，任江苏省高级人民法院书记官。2003 年 5 月—
2005 年 7 月，历任于原国家航空航天部民品司，担任深圳博乐实业总公司办公室主任、总经理助理。2007 年，辞去公职，自主创业，创办深圳市远致达科技有限公司，从事电子科技产品生产贸易。2014 年-至今，投资 10 亿元，成立江苏远致达轨道交通发展有限公司，任董事长（期间：2017 年，出资 9000 万元，与中国中车株洲电力机车有限公司在盐城合资成立江苏中车城市交通装备有限公司，任党委书记、执行董事）；2020 年 8 月至今任江苏高和智能装备股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事梁泽泉、
杭凤、束必琪、张飞会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

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