公告日期：2016-08-11

证券代码：831786 证券简称：威思顿 主办券商：东兴证券

烟台东方威思顿电气股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》及《公司章程》等相关要求。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年 8 月29日 16时 00分

结束时间：2016年 8 月29日18时 00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年8月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程及变更营业执照营业范围的议

案》；

(二) 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

(三) 审议《公司2016年半年度利润分配预案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、出席会议的股东应持有以下文件办理登记： 自然人股东

持本人身份证； 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出

示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间: 2016年8月 29日上午 9：00至 11：00

(三)登记地点:

公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：烟台市机场路2号威思顿公司

联系电话：0535-5520568

传 真：0535-5520535

联系人：郝军

(二)会议费用：

食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

（一）《威思顿公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《威思顿公司第一届监事会第五次会议决议》。

烟台东方威思顿电气股份有限公司

董事会

2016年8月11日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）

出席烟台东方威思顿电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权并签署有关会议文件：

（一）《关于修改公司章程及变更营业执照营业范围的议案》

赞成 反对 弃权 回避

（二）《关于公司向银行申请授信额度的议案》

赞成 反对 弃权 回避

（三）《公司2016年半年度利润分配预案》

赞成 反对 弃权 回避

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起30日内。

委托人（签章/字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

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