公告日期：2016-05-20

公告编号：2016-016

证券代码：831786 证券简称：威思顿 主办券商：东兴证券

烟台东方威思顿电气股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

烟台东方威思顿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2016年5月19日下午16:00，在烟台市机场路2号公司会议室召开。会议通知已于 2016年5月15日以书面或通讯方式通知公司董事会成员。公司应出席会议董事7 名，实际出席会议的董事6 名，丁振华先生因故未能参加，特委托邓发先生代为表决。会议由出席会议全体董事共同推举的张侠先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举张侠先生为公司董事长的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容披露于指定披露信息网站：全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn），详见《公告2016-017 威思顿： 公告编号：2016-016

董事长暨法定代表人变动公告》。

（二）审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容披露于指定披露信息网站：全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn），详见《公告2016-018 威思顿：高级管理人员变动公告》。

上述决议的形成，符合公司章程、董事会议事规则以及国家有关法律法规的要求，结果真实、有效。

三、备查文件

《烟台东方威思顿电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

烟台东方威思顿电气股份有限公司

董事会

2016年5月20日


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