公告日期：2016-04-08

证券代码：831786 证券简称：威思顿 主办券商：东兴证券

烟台东方威思顿电气股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

烟台东方威思顿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2016年4月7日下午14:00，在烟台市机场路2号公司会议室召开。会议通知已于 2016年3月28日以专人送达、传真及邮件等方式送达了公司董事会成员。公司应出席会议董事7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名。会议由公司董事长吕志询先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，并提请2015年度股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2015年度报告及摘要》，并提请2015年度股东大会审议；

具体内容披露于指定披露信息网站：全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2015年度财务决算报告》，并提请2015年度股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2016年度财务预算报告》，并提请2015年度股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2015年度利润分配预案》，并提请2015年度股东大会审议；

议案主要内容：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司净利润 63,808,234.01 元，加2015年初未分配利润21,834,602.44 元，减本年根据公司章程提取法定盈余公积金6,380,823.40 元，减本年分配股利 7,980,000元， 2015年末累计可供股东分配的利润为71,282,013.05元。

2015年度利润分配预案为：以2015年末的总股本79,800,000股为基数，每10股派发现金1.5元(含税)，派发现金红利总额为

11,970,000元；剩余59,312,013.05元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行送红股和公积金转增股本。

本议案将提请公司2015年年度股东大会审议，并提请授权董事会全权办理利润分配事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并提请2015年度股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司补选董事的议案》，并提请2015年度股东大会审议；

议案主要内容：

鉴于吕志询先生因年龄原因提出辞去公司董事、董事长职务，致使董事人数将低于公司章程规定人数。现根据公司章程补选董事，按照公司章程，提名刘志军先生为公司董事候选人，任期为公司第一届董事会剩余年限。

该议案需提交股东大会审议，按股东大会决议执行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，并提请2015年度股东大会审议；

议案主要内容：

根据公司2016年的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：

1、公司拟向平安银行烟台分行申请不超过10,000万元的综合授信额度，授信期限一年，授信内容主要包括短期贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等，该综合授信额度采用信用方式，不需要担保。

2、公司拟向中国工商银行烟台南大街支行申请不超过5,000万元的综合授信额度，授信期限一年，授信内容主要包括短期贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等，该综合授信额度采用信用方式，不需要担保。

3、公司拟向中国光大银行烟台解放路支行申请不超过2,000万元的综合授信额度，授信期限一年，授信内容主要包括短期贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等，该综合授……
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