公告日期：2016-03-11

证券代码：831786 证券简称：威思顿 主办券商：东兴证券

烟台东方威思顿电气股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

烟台东方威思顿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年3月10日上午10:00，在烟台市机场路2号公司会议室召开。会议通知已于2016年3月4日以专人送达、传真及邮件等方式送达了公司董事会成员。公司应出席会议董事7名，实际出席会议并表决的董事7名。会议由公司董事长吕志询先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》，并提请公司2016年第一次临时股东大会审议；

董事会在对本次关联交易的表决结果是：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避表决票数为4票（回避董事为杨恒坤、丁振华、林培明、邓发）。此议案须提交股东大会审议，按股东大会决议执行。

议案主要内容：

1、关联交易概述

(1)关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2016年度日常性关联交易情况如下：

2016年预计发生额

交易方 交易内容

（万元）

东方电子股份有限公司 采购商品接受劳务 1000

烟台东方华瑞电气有限公司 采购商品 100

龙口东立电线电缆有限公司 采购商品 50

烟台东方瑞创达电子科技有限公司 采购商品 200

烟台东方海华电子发展有限公司 采购商品接受劳务 200

北京东方京海电子科技有限公司 采购商品 50

烟台东方威智电子科技有限公司 采购商品接受劳务 20

东方电子集团有限公司 接受劳务 20

烟台东方纵横科技股份有限公司 接受劳务 20

烟台海颐软件股份有限公司 采购商品 20

烟台东方科技环保节能有限公司 采购商品 20

小计 1700

东方电子股份有限公司 销售产品提供劳务 2800

烟台东方华瑞电气有限公司 销售产品提供劳务 1500

南京世纪东方电子有限责任公司 销售产品 20

北京东方京海电子科技有限公司 销售产品 20

烟台东方科技环保节能有限公司 销售产品 50

烟台东方瑞创达电子科技有限公司 销售产品 20

烟台海颐软件股份有限公司 销售产品 20

烟台东方纵横科技股份有限公司 销售产品 20

东方电子集团有限公司 销售产品 20

烟台东方海华电子发展有限公司 销售产品 ……
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