公告日期：2017-12-18

山东恒远利废技术股份有限公司 公告编号： 2017-017

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证券代码： 831785 证券简称： 恒远利废 主办券商：中泰证券

山东恒远利废技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 4 日上午 9:00

结束时间： 2018 年 1 月 4 日上午 11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》

的相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 29 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股东登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员

(七)会议地点：山东恒远利废技术股份有限公司学院楼三楼会议室

二、 会议审议事项

1、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

2、审议《关于授权公司董事会办理借款事宜的议案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 1 月 4 日 8:00-9:00

(三)登记地点:

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2.自然人股东由代

理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签

署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3.法人股东由法定

代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账

户卡； 4.法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执

照复印件、股东账户卡； 5.办理登记手续，可信函、传真及上门方

式进行登记，公司不接受电话方式登记。

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山东恒远利废技术股份有限公司学院楼三楼会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址：山东临朐县城关街道柳衡路 128 号

邮政编码： 262600

联系人：杜媛媛（董事会秘书）

电话： 0536-3717317

传真： 0536-3666566

(二)会议费用： 交通费、食宿用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《山东恒远利废技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会

议决议》

山东恒远利废技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日

临时提案请于会议召开十日前提交。


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