公告日期：2016-04-07

公告编号：2016-008

证券代码：831785 证券简称：恒远利废 主办券商：中泰证券

山东恒远利废技术股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山东恒远利废技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2016年4月7日13：30在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年3月22日向各位监事发出。本次会议由监事会主席王光荣主持；本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；

议案内容：《2015年度财务决算报告》。

公告编号：2016-008

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》；

议案内容：《2016年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于<2015年度报告及年度报告摘要>的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2015年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2015年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2015年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2015年度不进行利润分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《山东恒远利废技术股份有限公司第一届 公告编号：2016-008

监事会第六次会议决议》

特此公告！

山东恒远利废技术股份有限公司

监事会

2016年4月7日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。