公告日期:2022-02-24
公告编号:2022-002
证券代码:831784 证券简称:贝尔机械 主办券商:华英证券
无锡市贝尔机械股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长夏以蔚
6.会议列席人员:公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
等有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、案审议情况
(一)审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于2022年2月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡市贝尔机械股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-003)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-002
3.回避表决情况:
该议案涉及关联交易,关联董事夏以蔚回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司为无锡众铸模具科技有限公司提供担保的议案》
1.议案内容:
无锡众铸模具科技有限公司为我公司提供模具的开发,系我公司的供应商。公司为众铸模具在江苏银行股份有限公司无锡东林支行申请 250 万元续贷资金提供担保,担保期限不超过 12 个月,担保方式:连带责任保证。详见公司《提供担保公告》(公告编号:2022-004)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于补选董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原董事潘新、吴佩玉辞职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,现公司董事会提名侯斌、蒋月仙作为此次董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,自股东大会审议通过之日起生效。侯斌、蒋月仙未收到证监会及其他有关部门的处罚,不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形,具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司所属子公司拟向银行申请流动续贷款 200 万元的议案》1.议案内容:
公告编号:2022-002
公司所属子公司为了保障经营业务和生产活动的正常稳定发展,拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请流动资金续贷款 200 万元。担保公司为瀚华融资担保股份有限公司,法人钱东航(及钱东航个人名下房产)、周清、母公司无锡市贝尔机械股份有限公司为该笔贷款提供反担保。(该关联担保已纳入年度关联交易预计)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联交易,钱东航为公司持有 16.91%股份的股东,未在公司担任董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于 2022 年 3 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东
大会,会议审议事项如下:
(1)、《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》……
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