公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-021

证券代码：831784 证券简称：贝尔机械 主办券商：华英证券
无锡市贝尔机械股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏以蔚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让信息披露平台刊登了本次股
东大会的通知，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,520,000股，占公司有表决权股份总数的 42.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员出席本次会议；


公告编号：2021-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司所属子公司拟向银行申请流动续贷款 900 万元的议案》1.议案内容：
公司所属子公司为了保障经营业务和生产活动的正常稳定发展，以自有土地拟向向重庆农村商业银行万盛支行申请流动资金续贷款 900 万元，法人钱东航、周清、无锡市贝尔机械股份有限公司、所属子公司的子公司四川远翔机械制造有限公司和重庆翔汀机电技术有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。（该关联担保已于年初预计）。
2.议案表决结果：
同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，钱东航为公司持有 16.91%股份的股东，未参加本次股东大会。
（二）审议通过《所属子公司的子公司拟向银行申请续贷款 1150 万元的议案》1.议案内容：
1、所属子公司的子公司四川远翔机械制造有限公司为保障持续稳定发展，拟向中国邮储银行邻水县支行申请流动资金续贷款 200 万元，钱东航、周清、所属子公司提供连带责任保证。
2、所属子公司的子公司四川远翔机械制造有限公司向重庆农村商业银行万盛支行申请流动资金续贷款 950 万元，法人钱东航、周清、所属子公司公提供连带责任担保。
（上述该关联担保已于年初预计）。
2.议案表决结果：
同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


公告编号：2021-021

该议案涉及关联交易，钱东航为公司持有 16.91%股份的股东，未参加本次股东大会。
（三）审议通过《关于所属子公司拟开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：
为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司所属子公司拟与远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司（以下简称“远东宏信租赁天津公司”）开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式开展融资租赁交易，本次拟融资金额为人民币 550 万元，租赁期限为 27 个月，无锡市贝尔机械股份有限公司、法人钱东航、周清、四川远翔机械制造有限公司为该笔融资租赁业务提供连带责任担保，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准。（上述该关联担保已于年初预计）
2.议案表决结果：
同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，钱东航为公司……
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