公告日期：2021-05-20

证券代码：831784 证券简称：贝尔机械 主办券商：华英证券

无锡市贝尔机械股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏以蔚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月27日在全国中小企业股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,520,000股，占公司有表决权股份总数的 42.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员出席本次会议；

二、案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：



具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《无锡市贝尔机械股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）；《无锡市贝尔机械股份有限公司 2020 年年报摘要》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于 2020 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度公司财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度公司财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度拟不分配利润的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关……
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