公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-014

证券代码：831784 证券简称：贝尔机械 主办券商：华英证券
无锡市贝尔机械股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2021-014

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831784 贝尔机械 2021 年 5 月 14 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏崇宁律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点
公司会议室
二、议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：公司 2020 年度董事会工作报告
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》》
议案内容：公司 2020 年度监事会工作报告
（三）审议《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容：具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡市贝尔机械股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）；《无锡市贝尔机械股份有限公司 2020 年年报摘要》（公告编号：2021-013）。
（四）审议《关于 2020 年度公司财务决算报告的议案》
议案内容：公司 2020 年度公司财务决算报告
（五）审议《关于 2021 年度公司财务预算报告的议案》
议案内容：公司 2021 年度公司财务预算报告
（六）审议《关于 2020 年度拟不分配利润的议案》
议案内容：根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
议案内容：依据《公司章程》有关规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的 2020 年度审计机构，负责公司会计报表的审计业务。鉴于双方诚信合作，经公司董事会审议通过，公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2021-014

为公司 2021 年度的审计机构。
（八）审议《关于公司向银行申请流动续贷款资金 2850 万元的议案》
议案内容：公司以自有土地和房产向江苏银行股份有限公司东林支行申请了2850 万元的流动资金贷款，为了保障公司主营业务的持续稳定发展，现公司欲向该行申请上述流动续贷资金 2850 万元。
（九）审议《公司所属子公司向银行申请流动贷款资金 800 万元的议案》
（1）、公司所属子公司为了保障经营业务和生产活动的正常稳定发展，向招商银行股份有限公司重庆分行申请流动续贷资金 200 万元、新增流动贷款资金 100万元，重庆瀚华融资担……
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