公告日期：2021-03-31

公告编号：2021-008

证券代码：831784 证券简称：贝尔机械 主办券商：华英证券
无锡市贝尔机械股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 20 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长夏以蔚
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《董事会议事规则》等有关规定，会议和合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为无锡众铸模具科技有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：
无锡众铸模具科技有限公司为我公司提供模具的开发，系我公司的供应商。公司为众铸模具在江苏银行股份有限公司无锡东林支行申请 250 万元续贷资金提供担保，担保期限不超过 12 个月，担保方式：连带责任保证。详见公司《提供担

公告编号：2021-008

保公告》（公告编号：2021-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡市贝尔机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日

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