公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-017



证券代码：831783 证券简称：丽洋新材 主办券商：浙商证券

江苏丽洋新材料股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日



2.会议召开地点：江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 13 楼



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：尤祥银



6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏丽洋新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏丽洋新材料股份有限公司 2023 年半年度报



公告编号：2023-017



告》（公告编号：2023-026）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，尤祥银、龚礼兵、黄鹂、张凤康、陈志伟、张玉丽、徐晓为公司第四届董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》的议案

1.议案内容：



关于 2023 年半年度募集资金存放和使用情况，具体内容详见公司于 2023 年

08 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披

露的《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-023）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-017



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，公司拟增加董事会成员，根据相关法律法规、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则的规定，特修订《公司章程》相关

条款。具体详见 2023 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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