公告日期：2017-05-15

证券代码：831781 证券简称：力思特 主办券商：华创证券



成都力思特制药股份有限公司



董事/监事/高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、董事会、监事会换届选举情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年度股东大



会于2017年5月12日审议并通过：



《关于董事会换届选举的议案》，选举黄绍渊、左京、董晖、张浩、廖海松、张明杰为第五届董事会董事；刘义、史宁生、詹炯为第五届董事会独立董事，任期三年，自2017年5月12日至2020年5月11日。



《关于监事会换届选举的议案》，选举李欣艳、刘俊宇、何晓映为第五届监事会监事；与职工代表监事邓惠、吴小耕一起组成公司第五届监事会，任期三年，自2017年5月12日至2020年5月11日。 公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统公司制定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。实际到会股东13人，持有公司股份61,152,338股，占股份总数的84.78%，会议由黄绍渊董事长主持。



以上决议表决情况为：



（1）《关于董事会换届选举的议案》，各董事候选人得票数如下：黄绍渊，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；左京，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；董晖，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；张浩，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；廖海松，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；张明杰，61,152,338股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；刘义，61,152,338股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；史宁生，61,152,338股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；詹炯，61,152,338股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；



（2）《关于监事会换届选举的议案》，各监事候选人得票数如下：李欣艳，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；刘俊宇，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；何晓映，61,152,338股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。



2、职工代表监事换届选举情况



依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2017年第一



次职工代表大会于2017年5月12日召开，大会选举邓惠、吴小耕担



任第五届监事会职工代表监事。



表决情况：出席本次会议的职工代表共36人，36票同意，0票



反对，0票弃权。



3、董事长换届选举情况及高级管理人员聘任情况



依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第一次会议于2017年5月12日审议并通过：



选举黄绍渊为公司第五届董事会董事长，任期自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。



聘任张浩为公司总经理，任期自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。



聘任霍娅为董事会秘书、副总经理，任期自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。



聘任鲁进为公司副总经理，聘任张玲为公司副总经理，聘任刘先万为公司财务总监（财务负责人）。任期自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。



以上议案表决情况为：



同意：9票，反对：0票，弃权：0票。



4、监事会主席换届选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会第一次会议于2017年5月12日审议并通过：



《关于选举监事会主席的议案》，选举邓惠为公司第五届监事会主席，任期自会议通过之日起，至第五届监事会任期届满之日止。



以上议案表决情况为：



同意：5票，反对：0票，弃权：0票。



(二)被任命董事、监事、高级管理人员的基本情况



1、黄绍渊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年 9月



出生，硕士研究生学历。1978年至1986年，就职于重庆市园林管理


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