公告日期：2017-04-17

证券代码：831781 证券简称：力思特 主办券商：华创证券



成都力思特制药股份有限公司



第四届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



成都力思特制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年4月5日以电子邮件和电话方式发出通知，并于2017年4月17日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人；公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄绍渊先生主持，并审议了会议通知所列明的所有事项。



二、会议审议议案及表决情况



1、审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



与会董事同意通过《公司2016年度董事会工作报告》。



表决情况：同意8票（占有效票表决票数的100%），反对0票，弃权0票；



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



2、审议通过《关于<公司2016年度总经理工作报告>的议案》



与会董事同意通过《公司2016年度总经理工作报告》。



表决情况：同意8票（占有效票表决票数的100%），反对0票，弃权0票；



3、审议通过《关于<公司2016年财务决算报告及2017年财务预算报告>的议案》与会董事同意通过《公司2016年财务决算报告及2017年财务预算报告》。



表决情况：同意8票（占有效票表决票数的100%），反对0票，弃权0票；



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



4、审议通过《关于<公司2016年度审计报告【天健审（2017）3-140号】>的议



案》



与会董事同意通过《公司2016年度审计报告【天健审（2017）3-140号】》。



表决情况：同意8票（占有效票表决票数的100%），反对0票，弃权0票；



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



5、审议通过《关于<公司2016年度报告及摘要>的议案》



与会董事同意通过《公司2016年度报告及摘要》。



表决情况：同意8票（占有效票表决票数的100%），反对0票，弃权0票；



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



6、审议通过《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》



公司拟以总股本72,130,000股为基数，以公司可供股东分配的利润按每10股派发6.0元现金红利（含税），共计分配利润43,278,000元。



表决情况：同意8票（占有效票表决票数的100%），反对0票，弃权0票；



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



7、审议通过《关于提请公司股东大会审议2016年度监事会工作报告的议案》与会董事同意通过《关于提请公司股东大会审议2016年度监事会工作报告的议案》。



表决情况：同意8票（占有效票表决票数的100%），反对0票，弃权0票；



8、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



依照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司2012年度股东大会选举产生的第四届董事会任期已届满，公司本次董事会将提名新一届董事会董事候选人，并提交公司2016年度股东大会选举。



鉴于公司的实际情况，现拟提名黄绍渊、左京、董晖、张浩、廖海松、张明杰等六人为第五届董事会董事候选人；刘义、史宁生、詹炯等三人为第五届董事会独立董事候选人 (董事候选人简历见附件)。



与会董事同意通过《关于公司董事会换届选举的议案》



表决情况：同意8票（占有效票表决票数的100%），反对0票，弃权0票；



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



9、审议通过《关于提请公司于2016年度股东大会选举非职工代表监事的议案》与会董事同意通过《关于提请公司于2016年度股东大会选举非职工代表监事的议案》。



表决情况：同意8票（占有效票表决票数的100%），反对0票，弃权0票；



10、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》



与会董事同意召集公司全体股东于2017年5月12日召开公司2016年度股东大会。



表决情况：同意8……
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