公告日期:2020-12-29
公告编号:2020-047
证券代码:831779 证券简称:卓越信通 主办券商:中泰证券
北京卓越信通电子股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨国文
6.会议列席人员:王威、李荣
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因生产经营发展需要,公司拟将经营范围变更为:生产计算机软硬件(限外阜委托加工);计算机及网络通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务;销售
公告编号:2020-047
计算机、软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口,并对《北京卓越信通电子股份有限公司章程》相应部分进行修订。除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 1 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会,对提交本次
股东大会审议的事项进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京卓越信通电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
北京卓越信通电子股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日
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