公告日期：2020-12-07

北京卓越信通电子股份有限公司

章 程

二〇二〇年十二月


目 录


第一章 总则 ...... 0
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 1
第一节 股份发行...... 1
第二节 股份增减和回购 ...... 2
第三节 股份转让...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 4
第一节 股东...... 4
第二节 股东大会的一般规定 ...... 7
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会 ...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 31
第一节 监事...... 31
第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34
第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 利润分配......34
第三节 内部审计......35
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 通知与公告 ...... 36
第一节 通知...... 36
第二节 公告...... 37
第十章 投资者关系管理 ...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39
第二节 解散和清算 ...... 40
第十二章 修改章程...... 42
第十三章 附则...... 42

第一章 总则

第一条为维护北京卓越信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系根据《公司法》的相关规定由卓越信通电子（北京）有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司，设立方式为发起设立。
第三条公司名称：北京卓越信通电子股份有限公司。

第四条公司住所：北京市通州区经济开发区东区靓丽三街 9 号-2023。

第五条公司注册资本为人民币 6437.70 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司发起设立时将其全部资产分为等额股份。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、投资者、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：

技术宗旨：立足创新、追求完美、走创新国际化，不断创造技术第一，引领技术潮流。

质量宗旨：高标准、精细化，各项指标均高于国家或行业标准，让客户放心使用。

服务宗旨：建立完善的服务体系，为用户提供完善的应用保障，为客户排忧解难。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产计算机软硬件；计算机及
网络通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司发行的股票均采取记名方式。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个……
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