公告日期：2022-04-08

证券代码：831779 证券简称：卓越信通 主办券商：中泰证券
北京卓越信通电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨国文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,698,432 股，占公司有表决权股份总数的 75.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司财务负责人列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨国文为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工
作正常运行，现提名杨国文继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。杨国文不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 48,698,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名朱兵为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工
作正常运行，现提名朱兵继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。朱兵不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 48,698,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工
作正常运行，现提名徐文学担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。徐文学不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 48,698,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名何锋为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工
作正常运行，现提名何锋担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。何锋不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 48,698,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名杨蔚光为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工
作正常运行，现提名杨蔚光担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。杨蔚光不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 48,698,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 ……
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