公告日期：2022-03-22

公告编号：2022-001

证券代码：831779 证券简称：卓越信通 主办券商：中泰证券
北京卓越信通电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨国文

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨国文为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工
作正常运行，现提名杨国文继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司

公告编号：2022-001

股东大会审议通过本项议案之日起计算。杨国文不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名朱兵为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工
作正常运行，现提名朱兵继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。朱兵不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名徐文学为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工
作正常运行，现提名徐文学继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。徐文学不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名何锋为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工

公告编号：2022-001

作正常运行，现提名何锋继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。何锋不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名杨蔚光为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工
作正常运行，现提名杨蔚光担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。杨蔚光不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。