公告日期：2021-05-19

证券代码：831779 证券简称：卓越信通 主办券商：中泰证券
北京卓越信通电子股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨国文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数48,625,632 股，占公司有表决权股份总数的 75.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公司财务负责人列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,625,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,625,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,625,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,625,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,625,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 48,625,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。