公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-009

证券代码：831779 证券简称：卓越信通 主办券商：中泰证券
北京卓越信通电子股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2021年 3 月 15 日审议并通过：

提名何锋先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由杨国文
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事刘宁因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名何锋为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

何锋，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年
7 月至 2006 年 6 月，北大英华科技有限公司网络事业部经理；2006 年 7 月至 2012
年 11 月，任公司副总工程师；2012 年 11 月至 2016 年 5 月，任公司董事会秘书，2016

公告编号：2021-009

年 5 月至今，任公司副总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司经营产生不利影响
三、备查文件

《北京卓越信通电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日

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