公告日期:2020-04-23
公告编号:2020-015
证券代码:831778 证券简称:鸿森重工 主办券商:中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议于 2020年 4 月 23 日审议并通过:
聘任郭建华先生为公司副总经理,任职期限至第二届董事会任期届满之日为止,自
2020 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是
失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由公司
董事长王起森先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司董事、副总经理丁春雷先生因个人原因离职,为满足公司治理需要,聘任郭 建华先生为公司副总经理。
(三)新任董监高人员履历
郭建华,男,1987.7.11 出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。2008 年
3 月-2011 年 12 月供职于青岛鸿森重工有限公司,担任质检组长;2012 年 1 月-2014 年
6 月供职于青岛鸿森重工有限公司,担任销售经理;2014 年 6 月至 2019 年 12 月 10
日供职于青岛鸿森重工股份有限公司,担任销售经理,并于 2015 年 9 月 8 日至 2019
年 12 月 10 日担任职工监事。2019 年 12 月 10 日至今自由职业。
公告编号:2020-015
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次高级管理人员任命保证了公司治理结构的完整性,满足了公司未来发展的需 要,未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《青岛鸿森重工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
青岛鸿森重工股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
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